الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
احمِ عملك بأطر قوية للامتثال لمكافحة غسل الأموال. نساعدك على تلبية المتطلبات التنظيمية والوقاية من الجرائم المالية.
احمِ عملك بأطر قوية للامتثال لمكافحة غسل الأموال. نساعدك على تلبية المتطلبات التنظيمية والوقاية من الجرائم المالية.
احمِ عملك بأطر قوية للامتثال لمكافحة غسل الأموال. نساعدك على تلبية المتطلبات التنظيمية والوقاية من الجرائم المالية.
سياسات وإجراءات شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصمّمة حسب ملف مخاطر عملك.
تقييمات تفصيلية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسستك.
تنفيذ إجراءات فعّالة لـ«اعرف عميلك» والعناية الواجبة تجاه العملاء.
برامج تدريب للموظفين حول التزامات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والامتثال.
المساعدة في تقارير الأنشطة المشبوهة والتقارير التنظيمية لوحدة المعلومات المالية الإماراتية.
التسجيل في منصة goAML الإماراتية وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة نيابةً عنك.
تواصل معنا اليوم لاستشارة مجانية حول خدمات مكافحة غسل الأموال.